东莞金融直播间社区

最新消息: 相关部门将继续加大整治外汇及金融犯罪力度

武汉顺昇科技2019-06-12 01:35:22


        摘要:对于游离在监管之外的资金“黑洞”——地下钱庄,监管层近年来加大了围追堵截的力度。外管局发布消息称,近期又查处了一批外汇违法违规案件,并联合警方破获一所涉案近500亿元的地下钱庄。外管局还表示,今年将加强外汇市场的监管。


(外管局掀打击地下钱庄风暴 去年涉案金额逾9000亿)

 

        中金社2017年消息,近两年来,监管层对地下钱庄的打击一直处于高压态势。据公安部发布的数据显示,2015年,全国破获至少170余起重大地下钱庄、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。近期又查处了一批外汇违法违规案件,并联合警方破获一所涉案近500亿元的地下钱庄。外管局还表示,今年将加强外汇市场的监管。


一、外汇市场风头正紧


  根据外管局发布的消息,近期查处了一批外汇违法违规案件,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。据公安部官方网站通报,2016年为打击地下钱庄犯罪,公安部会同央行、外管局等部门在全国继续部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据统计,2016年全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元。


  “专项行动”也是这两年防范资金异常流动中的高频词汇。去年10月,国家外管局管理检查司司长张生会公开表示,外管局组织了“控流出”专项检查,严查外汇资金违规流出。外管局加强非现场监测分析与现场检查无缝对接,保证对每一条异常线索、每一项延伸核查一查到底。


二、资金转移被监管盯紧


  不过,北京商报记者注意到,外管局这一消息经一家门户网站发布后,短时间获得了超过3万条评论,其中网友们最为不解的问题是,这是不是资本管制?“不是说不会走资本管制的老路吗?”


  事实上,仅今年以来,外管局已经不下5次澄清有关“资本管制”的传闻,为何民众对此仍然有“被管制”的感受和理解?北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄认为,其实外管局采取的打击地下钱庄等措施,也是资本管制的一部分,而且我国一直以来就是有调节地进行外汇管制,并不是完全管制,也不是完全自由。


  “违规违法输送资金的行为此前一直都有,近两年来由于人民币的贬值,外储急剧下降,所以监管层采取了偏紧的政策,对外汇的各种收支甄别管理。”刘澄说道,1997年亚洲金融危机时,我国曾有一位企业管理者将2000多万元违法所得输送到国外,最后被判了死刑。


三、金融行业专项整治态势更盛


  武汉作为全国经济犯罪的高风险地区,已经批准逮捕信用卡诈骗、非法吸收公众存款、利用未公开信息交易犯罪嫌疑人174人,共对150名被执行人依法予以拘留,定期向社会发布“失信人黑名单”并向全国法院失信人名单库推送失信被执行人24752名。慑于其威力,已有200名失信人主动清偿债务8000余万元。2017年将加大打击力度,将涉及金融相关行业的犯罪行为一网打尽,绝不姑息。


  今年4月,在江岸区塔子湖地区摧毁一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。抓获涉案人员800余人。


图为抓捕现场。唐时杰/摄  


        今年六月份,武汉警方开展“三打击二整治一提升”专项行动,捣毁非法互联网金融平台诈骗窝点10处,抓获涉案人员808名,查扣电脑800余台,收缴银行卡3000余张,系全国范围打击整治非法互联网金融诈骗平台动用警力最多、查获人数最多的一起案件。


        最新消息,据有关自媒体称获得的一份“打非行动清理名单”看,里面共涉及196家公司,其中包括善林金融的2个分公司,京金联也名列其中。据悉,这次打非行动持续到在本月完成,武汉的金融公司几乎都在排查范围。



        最近,又一轮打非行动来袭的节奏。


        根据媒体的报道,去年公安机关针对非法集资共立案1万余起,涉案金额近1400亿元。去年此类案件平均案值达1365万元,亿元以上案件逾百起。据中国证券报报道,各省(区、市)政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,对投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业,私募股权投资、等相关企业,开展一次全面风险排查。


       根据《湖北省非法集资案件线索举报奖励暂行办法》,对市民举报的线索,经核查属实的,举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证件领取奖金,最高奖励20000元。



四、未来行业监管态势


        国家外汇治理局消息,外管局将继续与有关部门密切配合,大力整顿和规范外汇市场秩序,重点包括打击“地下钱庄”、规范证券、保险经营机构的外汇业务等。 深入开展整顿和规范外汇市场秩序工作,这一工作已取得阶段性成果。今后一段时期,国家外汇治理局将继续与有关部门密切配合,大力整顿和规范外汇市场秩序,重点打击“地下钱庄”等有组织的外汇非法交易;建立健全异常交易报告报备制度,加大打击洗钱犯罪的力度;规范证券、保险经营机构的外汇业务;制定外币兑换点治理办法,规范从事外币兑换业务的银行网点以及代兑点的治理等。


        在金融行业领域将继续严格打击各类型金融诈骗行为,联合公安部门做好联合清缴行动,将金融案件的高发省份,如:武汉、重庆及深圳等城市,做好重点城市的监控和打击力度。对每一条异常线索,各部门将会做到一查到底,将每一个犯罪行为连根拔除。为各类正规的经济主体创造一个更加良好的经营环境,对国民的经济安全负责,促进国民经济的健康、持续发展。


湖北公安: 多措并举打击治理电信网络诈骗犯罪



文章来源:“北京商报”、网贷之星,略有删减



Copyright © 东莞金融直播间社区@2017