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【自查】识别期货骗术:从1天赚2000,到被骗200万!

一哥操盘2020-05-25 15:52:32


2017年的清理整顿已经进行了一个多月,各地方交易所清理整顿也正在紧锣密鼓地进行。


随着3.15国际消费者权益日临近,为防控金融风险,做好风险教育,更好保护投资者合法权益,提高自我保护的意识和能力。我们为大家搜集一些典型风险事件为案例,并揭秘这些行业骗术,希望大家提高警惕,选择正规合法的证券投资咨询机构进行投资咨询。


防范非法期货案例


一、投资现货原油、白银交易 亏损200万 


2015年9月,温州蔡先生接到一位“投资人”的电话,对方向蔡先生推荐,可以在家做现货原油、白银交易,方便又有高回报。经不住对方多次来电推销,蔡先生心动了。


开通当天,蔡先生转账1万元进入“交易平台”。在分析师的指导下当天获利2000多元,蔡先生心动不已。起初,蔡先生对这种高回报投资心存疑虑,但几次试探性地从平台提取部分现金的成功操作,打消了他的疑虑。


而事实上,蔡先生已经不知不觉地步入了骗子设下的圈套:投资金额逐渐增加,但一直处于亏损状态;“平台工作人员”也总能编出理由拒绝蔡先生的提现申请。直到今年1月份,蔡先生投资了200万元的账户亏损至几百元后,才发现被骗。


二、“大师”骗局: 指导投资者重仓操作 不断入金


去年6月份,刚刚开始炒股的肖女士经一位“老师”指点,5000元本金就变成了7500元。这位网名叫“红旗”的“老师”在她的一个股票群里似乎拥有“点石成金”的本领。每次推荐的股票都迅速涨停,即使去年6月份股票市场大幅下跌的时候也是这样。


不久之后“红旗老师”称炒股赚的钱太少,而且有的时候基本上赚不到钱,而炒原油,一个月不仅能赚大钱,还能翻倍,能翻两倍,他还承诺进行全程的指导。开户手续也很简单,只需要肖女士提供自己的身份证正反两面复印件和手持身份证的半身照,并在他们的指导下绑定银行卡就完成了。


这位大师组建的“红旗战队”网络群,入群的门槛在200万元到300万元之间。肖女士东拼西凑,借了朋友50万元,还把父母养老的积蓄10多万元拿到了自己的手里,总算凑了100多万。尽管没有达到入群的标准,但是“红旗老师”认为她“很有潜力”,所以开了个“特例”,也让她进入到了这个网络群。


据当事人肖女士回忆起“老师”的“指导”发现,在对方不断要求重仓操作的情形下,她的资金很快亏损一半,之后“老师”不断地说资金多能控制风险率,为了避免被强行平仓,她又入金9万多。在中间的操作过程中,肖女士担心风险率太高,问是否轻仓,“老师”只是说要么甩仓要么加资金。


非法期货活动的物种主要形式


一、金玉其外,陷阱其中


有的公司根本不具备业务资格,却冒充期货公司名义、冒充合法身份,自设虚假交易系统,虚拟交易,套路很深,引诱投资者上当,这种情况实际上是诈骗。

 

二、挂羊头,卖狗肉


部分机构打着互联网金融的旗号,利用交易软件,自设交易平台,采取放大倍数的杠杆交易、强行平仓等机制,吸引投资者从事变相期货交易。这些机构有些身份非法,有些其实是地方政府批准的机构,但开展的业务及交易方式超越了核准范围。


三、部分机构以境外期货代理的名义,用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。


四、期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点。


五、假冒期货公司名称,设置“网上期货公司或网上期货直播平台”,非法开展投资咨询或代理业务。


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