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重磅! 又一家外汇传销公司沃尔克疑似跑路

聊聊外汇那点事2020-06-10 06:59:50


“聊聊外汇那点事”(微信号:forexmary)专注于报道全球和中国外汇行业动态,以及交易商评测、外汇市场名人访谈,是一家位于上海的外汇创业新媒体。外汇交易者和从业者必读!


重磅! 又一家外汇传销公司沃尔克疑似跑路


导语:外汇监管究竟有多重要?合法的外汇平台才能做,要不然跑路的时候就是分分秒秒的事


               

起源:一个客户咨询 :

最近我参加了一个英国叫walker alliance limited公司炒外汇,就是把钱给了这个公司,他们公司替我们买卖外汇,承诺月息不低于5分,他有自己的交易平台叫walker trader,在英国监管号471178 。营业执照5737293,在中国还没有营业执照,说是银监会引进的。公司网址www.walkert alliance .com/member我想通过贵平台核实一下真假。


回复 :

您好!经查询,该平台域名注册时间为2014年5月22日,其宣称英国监管号471178,经查询该监管号于2007年8月6日注册,和此监管号对应的公司名称为:Walker Financial Management;另在英国查询注册号5737293,其对应的公司名称是walkert alliance Ltd,其权限为非金融管理的管理类咨询。又经邮件和FCA方联系,FCA回邮件表示监管号471178对应的公司并不是walkert alliance Ltd.

请远离!


下面就来揭秘“沃尔克”资金盘的骗局

导语

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最近冒出来的假称外汇平台的资金盘或者金融传销比较多。前几天我们曝光金融传销IGOFX,今天我们来扒一扒最近“名气”挺大的沃尔克。历年来,揭露了瑞士API、EUROFX、IGOFX等类似骗局,请广大投资者在投资时一定要保持理性,远离此类平台。


虚构是百年历史的英国金融公司

“沃尔克集团是英国顶级外汇经纪商,隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货,至今己有116年历史……”

一家号称超百年历史的英国金融公司,其网址http://walkert.cc,却是2016年7月22日注册的。以前的网址http://www.walkert.co.uk,是2014年注册的,现在已经无法访问,这样的谎言很容易就能识破。

英国FCA警告投资者沃尔克是克隆公司

FCA警告原文地址

http://www.fca.org.uk/news/warnings/walkert-alliance-clone


谎称爱沙尼亚监管,实际只是普通公司注册

沃尔克宣传“2016年1月在欧盟成员国爱沙尼亚设立子公司,获得爱沙尼亚外汇牌照,并接受爱沙尼亚金融管理局的监管。工商注册号12923187,监管号VVT000360……”事实上,爱沙尼亚金融管理局只是普通的政府机构,其职能类似于中国的工商局。为了解这个“爱沙尼亚MTR监管机构”的来头,我们的一位曝光用户为此特意联系上了一位在爱沙尼亚的留学生,得到的结果真是让人惊讶!

通过在爱沙尼亚MTR上查询,沃尔克仅有外币兑换的资质,沃尔克平台在2016年1月29日才注册。



熟人拉熟人,与平台无实际接触

据我们与多名参与沃尔克投资的咨询者交谈,发现完全没有外汇或相关投资经验的妇女、老人占较大比例,他们通过熟人介绍参与,并且与这个平台没有直接接触。


开户要收费,入金、出金要收费

在正规平台上申请出金,一般能够很快到账,平台方也不会收取过高的手续费。但是在沃尔克,不但开户要收费,出金要钱,入金申请也要手续费。且前期不能出金,如果强制出金,平台方要扣除高额的费用。



洗脑式宣传模式,稳赚不赔,高额回报

我们获取了以下沃尔克的宣传信息

“1.保障本金安全(沃尔克与银行同样接受国家金融管理局监管)2.保障月盈利不低于本金的5% 3.保障月分红三次,每月1日、11日、21日凌晨到账 4.保障本金随进随出,绝对自由,无封锁期。(为避免投机资本进入,规定自入金之日起180内出本金须交付5%的违约金) 5.保障汇率的安全,即任何时候提现,以不低于入金时的汇率兑付。”

聊聊外汇那点事自媒体平台提醒各位网友,任何宣传保本盈利、只赚不赔的平台都是假平台。

 其所谓的利润、分红,不过是一直瓜分下线的本金。由于不了解此类骗局的投资者,大部分都是大资金投入,因此骗局往往可以持续几年。尽管这些平台在各个方面都存在诸多疑点,但是很多投资者还是愿意将自己的血汗钱源源不断的输送到这个深不见底的黑洞中去,也有部分投资者存在着这样的心理:寄希望于自己不是最后一个受害者,可以通过各个投资者不断发展下线来获利,只要自己能够拿回前期投资的本金,之后的分红,就都是“赚到的”。在我们的工作人员问到部分投资者,如果平台出事后,他们要在怎么办时,得到的回答却是:那就找那个拉我们进去投资的人。殊不知,他们也不过是平台的炮灰,根本无力承担如此巨大的资金空缺。

金融传销就是一个深不见底的沼泽,一旦陷入这种巨大的利益诱惑中,便很难回头,很多投资者卖房卖车甚至是借高利贷也要投资,这种行为,无异于在风雨中走钢索,随便一个环节出现问题,下场可想而知。历年来,外汇这几你年揭露了瑞士API、EUROFX、IGOFX等类似骗局,请广大投资者在投资时一定要保持理性,远离此类平台。

我们在今年3月份的专题中就已经指出英国沃尔克是空壳公司,近日有受害者还特意拜托英国的朋友在金融街找了几圈都没有一家叫沃尔克的英国公司。深圳沃尔克也是空壳公司,实缴资本0元,注册地是深圳市前海商务秘书有限公司。什么是秘书公司,就是代理公司注册的,这个地址可以注册成百上千个公司。

为了安稳人心沃尔克于8月10日在其公众号上发布了一个公告,出不了金的理由是:“系统维护,对接国家监管的第三方互联网支付平台”。明眼人一个看就知道这不过是拖延时间的借口罢了。我们猜测沃尔克已经在转移资金,筹备跑路中或者是已经跑路。现在上当者赶紧报警,如果等到九月份,可能犯罪团伙已经跑路,那个时候就悔之晚矣。

稳赚不赔,沃尔克假借外汇交易,实质推广人头,API外汇模式卷头

为了安稳人心沃尔克于8月10日在其公众号上发布了一个公告,出不了金的理由是:“系统维护,对接国家监管的第三方互联网支付平台”。明眼人一个看就知道这不过是拖延时间的借口罢了。我们猜测沃尔克已经在转移资金,筹备跑路中或者是已经跑路。现在上当者赶紧报警,如果等到十月份,可能犯罪团伙已经跑路,那个时候就悔之晚矣。


不信谣!  不传谣! 不造谣!  所有的工作都在筹备当中 !!


怎么报案?受害者当地经济侦查大队。报案需要带什么资料:带上沃尔克的宣传资料,转款手续,收据,身份证及复印件,帐号,密码,行情软件截图,录像录音,上线情况等。

据网友爆料,沃尔克目前大约有会员22万人,中国的总代理姓王,目前已经失联,最开始有两个老外是马来西亚人,最近已经看不到了。沃尔克半年内不允许出金,如果要出金的话,需要支付高额的手续费或惩罚金,沃尔克靠这招就可以锁定资金半年不动。


根据几位爆料人的资料,我们在这里复述几个真实的受害者案例。

退伍军人身陷沃尔克外汇传销


退伍军人阿军(化名)退伍后,部队发了一笔可观安置


费,因为没有工作,想投资,听朋友介绍沃尔克是国外


平台,收益高就投资了,之后一步一步地深陷,把家人


全都拉下水了,现在不想报案,只想要回钱。


三位留守老人把辛辛苦苦积攒的养老钱投入了沃尔克


三位老人,子女都不在身边,他们刚开始是经常听一些


保健品的讲座打发时间。没过多久这批保健品销售员中


有几个开始做沃尔克了,就这样这三位老人开始接触了


沃尔克,当时他们有一位在银行上班的邻居还特意提醒


他们这是一个骗局,不要投钱进去。最终三位老人还是


没有禁得住诱惑,把他们的将近10多万的养老钱都投入


了沃尔克,目前无法已经无法出金。邻居是又急又气,


带他们是经济侦查大队报案,遗憾的是没有立案成功。


原因是当地基本上是熟人拉熟人,转账都免了,直接是


交现金,收据都没有一张,而且老人家什么都不懂,也


没有保留什么证据。


也有投资者质疑沃尔克存在很大问题,但是你永远都无法叫醒一群装睡的人。



目前还有不少沃尔克用户不愿意报警,还在观望中,不愿接受自己已经成为接盘侠的事实。悲哀的是现在还有人在微信群中发出金已经到账的假消息,迷惑不明真相的受害者,说是公司系统问题,不要相信外界的消息,并且警告大家不要去报案,如果报案了一分钱也拿不回来。真相是大家团结,现在及时报警还有可能追回部分资金,不报警的话,一分钱也拿不回来了。



点击观看  :  石家庄电视台民生关注曝光沃尔克外汇传销

如果你是受害者,我知道看到这里有些人一定恨透了小编。因为 :有时候谁都不想揭穿“皇帝的新衣”。有时候我们也很难叫醒一个装睡的人!

在此,小编想再次提醒广大投资者,切记,天上不会掉馅饼,切勿急功近利!有平台问题随时咨询【聊聊外汇那点事】的小编 。我们随时为您提供专业的查询建议。


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