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揭秘|央视披露惊天骗局,竟坑了3万人涉案4个亿!

反传联盟2018-11-11 10:39:21

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


反传销网5月8日讯:现如今,投资股市做股民的人不少,如果有人告诉你,加入某些网络股票交易平台、在“大师”的指导下炒股,能轻松实现“低投入,高回报”,这对你来说是不是充满了诱惑?(本文转自防骗大数据:FPData)




诱惑:加入“专业平台”,可轻松赚大钱

近日,家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下,开始进入呱呱财经网站的股票直播教室听课。没过多久,教室里的分析师开始向大家推荐一个叫德丰国际的股票投资机构,声称这家机构是境外注册的上市公司,而且自己在里面赚了很多钱。 



本来就对股票就一知半解的方女士,经不住教室里讲师和其他人的劝说,再加上在巨大利润的诱惑下,她下载了分析师所说的这个专业的炒股平台,在注册账号之后,方女士投入了近5万元人民币。 

 


在方女士先后向这个账户转了12万元人民币后,她不仅没有赚到钱,前后不到半个月就亏了5万元,意识到自己被骗,方女士急忙向当地派出所报案。与方女士相同遭遇的还有河南的靳先生,去年他买的几支股票被套牢,急于解套的靳先生经常在股票QQ群中学习投资技巧,一次偶然的机会,他被群里的人拉入了股票直播教室。 (本文转自防骗大数据:FPData)


行骗:精心设局,引诱投资者上钩

急于解套的靳先生终于经不住诱惑,先后投入了3万元人民币在这个群里买了股票,然而没过多久,他账户里的资金就所剩无几。恍然大悟的靳先生立刻去报了警。像这样遭遇网络投资欺诈的人还有很多,且涉及全国多个省份,涉案金额也十分庞大。那么这些所谓高能的“分析师”究竟是些什么人呢? 



为了引诱股民上当,骗子首先在互联网建立了一个所谓实力雄厚的证券投资业务公司,声称总公司是在境外的上市公司,而实际上它只是一个空壳公司,根本没有我国证券交易的合法资质。 



在全国各地设立的代理公司招聘大量业务员,他们每人都分配了多个QQ号码,用来分饰不同的身份,然后在QQ群里加好友,并引诱股民进入股票直播教室。  


犯罪嫌疑人徐某:专门教他们(业务员)应该怎么去设定,就是说,设定一个角色的身份,你必须是有血有肉的,你必须是把他的什么姓名啊,年龄,那个家庭情况,包括这个家庭住址啊,包括开的什么车,用的什么表之类,你都得做得非常详细。 



深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良:分析师也是讲讲平时的行情,或者是在网上一些别人发表过的行情分析,在(直播教室)里面说。然后由队员(托儿)互相说这个分析师分析的这个信息很准。 


先尝甜头 吸引股民追加资金

就这样,这些经过精心包装的“分析师”们逐渐获得了股民的信任。那么,股民手里的钱又是怎么一步步被他们骗走的呢?  


在取得大部分股民信任之后,股票直播教室里的分析师就会开始推荐一个能进行T+0操作,并且还有20倍杠杆的股票交易平台。 



“T+0”交易曾在中国证券市场实行过,它的优势就是可以当天买入当天卖出,但因为它的投机性太大,为了保证证券市场的稳定,现阶段我国沪、深两市对证券交易实行“T+1”的交易方式,也就是当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。 (本文转自防骗大数据:FPData)


股民投资所有的资金都会进入一个网上虚拟的炒股平台上,为了不停地圈钱骗人,每隔一段时间,这个平台都会更换新的名称,尽管公司的主页不同,但是炒股平台的软件依旧如出一辙。



深圳市南山区公安分局经侦大队民警 胡晓锴:如果说他(分析师)给你一个账号,或者说你先尝试的话,比如先充1万人民币或者是2万人民币这种情况,可能这段时间你就真盈利了。他会先让你尝到一些甜头,通过这种方式来不断地让你加大投入。  


在这个平台上,股民可以看到所有投资交易都在自己的账户中体现,但是,实际上这些交易并没有真正进行,股民的资金只是在平台账户里面空转。 股民只要投资进来,资金就有会被各种隐性的收费扣掉。 



深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良:其实他们跟A股市场是没有任何连接的,它就是一个虚拟的软件平台。 


警方调查发现,为了让股民在平台上每天频繁地交易,骗子还设置了高额的隔夜费,通过收取买卖双边手续费,几十倍杠杆的费率等等费用,最后在股民完全不知情的情况下,逐渐地把他们的资金消耗掉。 


受骗股民约3.5万人,涉案金额4亿元

今年4月,深圳市南山公安分局陆续接到受骗群众的报警,警方通过侦查后发现,这是一个由境外集团控制,在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。(本文转自防骗大数据:FPData)


据初步统计,受骗股民约3点5万人,涉案金额高达4亿元人民币。警方成立了专案组侦破此案。并于今年8月展开收网行动,在北京、山东、河北、广东等地一举捣毁了诈骗窝点16个,抓获犯罪嫌疑人369人。


揭八大投资骗局 已有人亏了上千万

1、原油期货、现货油投资骗局

以前常听说炒原油、现货油,以为跟炒股一样,都是在正规交易所交易,是合法的。直到后来看报道,才知道要么是打插边球,要么根本就是骗局。


此前传深油所(深圳石油化工交易所)遭公安机关介入调查,数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资,亏损少则几万元,多则几千万元。


去年5月24日,40名投资者起诉深油所一案开庭审理,涉案金额共2300万元。


那么原油期货,现货油交易是否合法?

律师称,从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。


据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。


2、新三板原始股骗局

据一位朋友亲历骗局的朋友讲,他经不住美女忽悠,买了一家新三板公司的所谓“原始股”。公司是一家网络销售公司,定增价一块多,卖出来高达七八块。公司宣传将转版,借壳安徽某财富有限公司,找了美女形象人,专门拍白富美照片宣传,跟投资人视频聊天。后来该朋友了解到,该公司卖出“原始股”的佣金高达25%,转板上市遥遥无期,现在手上的“原始股”也卖不掉。由于未进入诉讼程序,这里先不公布公司名字。


据腾讯报道,全国多地现原始股投资骗局,千余人被骗数亿元。中国证监会规定,严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事非法发行股票的活动。


谨记:挂牌≠上市,四板≠三板,天上不会掉馅饼。


3、p2p平台投资骗局

去年,一篇名为《P2P崩盘紧急提醒!677家跑路了》的文章刷爆朋友圈,文章列举了详细的跑路公司名单,提醒着投资者其中的风险。p2p平台资金链断裂,老板跑路,主要在于平台风控不过关,资金监管不严。举一些简单的例子:


1)P2P平台贷款给无还款能力的人。一般来说,在P2P平台贷款,无需抵押。而且贷款人可以贷新还旧,不断提高贷款额度,最后导致无力还款。


2)即使有抵押物,也没有严格审核。比如一辆车,一套房子可以抵押给多家p2p平台,还可以做高评估价抵押。


3)p2p平台本身的问题。比如平台挪用资金他用,资金加杠杆扩张,甚至老板将钱挥霍一空。


4、股票投资骗局

近日,深圳南山警方就打掉了一个以投资股票进行电信诈骗的团伙,抓获嫌疑人21人,涉案金额600万余元人民币,其作案手法就是这种“千人千股”的方式。


所谓的“千人千股”,指每天选取1000只不同的股票分别推荐给1000个不同的股民,总有蒙对的。


方法很老套,但效果很好。该团伙中的“业务员”以15%的比例提成,从大量受害者身上骗取钱财,损失最大的陈先生被骗走26万元人民币。而犯罪嫌疑人都是低学历人员,很多连股票图都看不懂。


警方提醒:推荐股票诈骗的方法多式多样,大家不要轻易加入所谓的炒股QQ群、微信群等,以免被洗脑。


5、炒钻石、贵金属骗局

深圳团伙设假平台骗人炒钻石 159投资者被骗2440万

朱某群、夏某先后租用服务器和软件,开设“贵丰(兴盛)珠宝订货回购系统”,Jewelry trade system虚拟平台,通过网购“客户资料”和发展一二级代理产业链,骗取全国各地159名投资者2440万元。朱某等人一开始操纵价格让客户赚取不高于30%的利润,客户加大投入后,代理商就故意让客户反向操作,刻意让客户亏钱,假平台赚钱。


深圳两公司虚构炒卖伦敦黄金 集资诈骗14亿元

深圳两家财富管理公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”,5年多吸金14亿元,涉及被害人200余名。15日,涉案的一名业务员杨某涉嫌集资诈骗罪在深圳中院受审。(本文转自防骗大数据:FPData)


自2010年至今,德万公司、安澜公司以代理黄金交易名义,吸引客户投资共计人民币14亿元,涉及被害人200余名,已经报案被骗的被害人126人、涉案金额人民币4.4亿元;被告人杨某共介绍被害人投资钱款人民币2000万元。


6、3M、WV梦幻之旅、摩提弗等庞氏骗局

WV梦幻之旅骗局

“一部手机,一个微信,轻松月入1万元至15万元。”“投资6万,两年后收入1000万。”WV梦幻之旅打着“旅游直销”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过发展下线,拉人入会交费,病毒式传播进行诈骗。


要想成为WV成员,首先要一次性交300美元的会员费,此外每个月还要交100美元的月费。你如果发展了4个会员的话,就可以终身免月费。1美元是一个梦幻之旅的点数,可以用于购买梦幻之旅的旅程。


3M骗局、摩提弗骗局

去年是3M,今年是摩提弗,这种金融游戏年年都存在,只不过换了名字。


记者了解到,摩提弗静态日收益2%,收益率是3M的2倍。投资方式基本一致:排队7天匹配打款,匹配完成后冻结3天,解冻后申请提现。投资1万元,10天后连本带息可提出12000元。此外,摩提弗也设置了 “推荐奖励”,成功“拓展”用户的,可获得10%的收益。这样惊人的收益若不来源于实体投资项目,而是新的投资者的本金。


据悉,刑法中并无“传销罪”这一罪名,只有“组织、领导传销罪”,如果想举报传销的行为,必须找到传销的领导。


7、银行理财“飞单”

所谓“飞单”是指银行个别员工私自销售非本行自主发行的私募基金或第三方理财机构产品的违规行为。如何识别?黄翔浩表示:不看收益要看合同、查询编码验明正身。


通常银行理财产品收益在3%-6%之间,所以如果介绍给您的理财产品承诺的收益率超过这个2%-3%甚至1-2倍,就一定要警惕了,另外一定要看合同,凡是银行自主发行的理财产品,均具有唯一的产品编码,投资者可以依据该编码在中国理财网查询,银行代销产品则可以通过银行网点公示的代销产品清单查询。而且,银行理财产品和代销产品在相关销售文本中应有银行印章。


8、高额贴息存款

16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人,把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行,如今存款到期超过一个多月,竟然无法从银行兑付。


事件大致的经过是这样的:当地一家大型民营企业的负责人魏某,先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元,然后勾结银行高官骗贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金,远高于存款人的贴息幅度。魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单,再以假存单作质押,向银行骗得巨额贷款。


如何避开投资骗局,教你几招

1、很多投资项目对投资人资金有要求,是供比较专业的投资人投资的,普通人就不要玩了。比如投资新三板“原始股”资金最低要求100万,如果有人说可以降低门槛让你10万、20万、50万也能投资,还是别上当的好。


2、高杠杆。炒黄金、白银、外汇,杠杆可以高达数十倍上百倍。炒原油期货、现货油或其他大宗商品也是高杠杆。(本文转自防骗大数据:FPData)


3、高回报。如果给你的年回报率高于10%,你想想理财公司要赚多少才能不亏钱。更别提那些日赚百分之几,月赚百分之几的理财产品。


4、炒外盘骗局。骗子公司利用你对“炒外盘”交易规则及风险不了解,步步引诱你上当赔钱。


5、不正规的交易软件。骗子公司会自己开发软件,不仅可以看到投资者的交易情况,还可以人为调动价格,报出虚假数据,误导投资者。


6、开户资金归属。像炒股开户,以前是要你本人去证券公司开户的,现在就算可以网上开户,也是你自己开户,完全不受别人干涉。


7、天上不会掉馅饼,就算掉,也不会砸到你头上。


最后提醒各位:现在国家鼓励老百姓把兜里的钱拿出来投资和消费,而金融行业也在大胆创新,很多理财产品出来。但是,理财产品有正规的,有打插边球的,还有非法的,大家不要看到什么政策利好,项目有前景,投资回报高,就忽视了投资风险。

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