东莞金融直播间社区

曝光 | 央视揭露惊天骗局,全国已有近万人被骗10亿元!

城市上班族2018-11-03 08:04:09

近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。(本文转自防骗数据:FPData)

△警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝


深圳破获最大虚假交易平台案,投资者欲哭无泪

警方提供的这段视频内容发生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。 



重庆投资者 李女士:12月28号那一天,我就亏了48万,我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期,我在这个事情发生之后,有两个月的时间我都没出门,完了之后到处借钱也借不到。 



深圳投资者 戴先生:那一单一下子亏下去大概有20几万吧,差不多投100多万左右,大概后来剩了30多万,我就退出来了。



深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。(本文转自防骗大数据:FPData)



犯罪嫌疑人 那某:单位本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有实物。


深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃:大部分事主都是处于亏损状态,同时这些亏损的钱,都分别打到了它的下级会员单位,或者说一些个人账号,那么通过这一层一层的抽丝剥茧,对资金的分析调取,就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。


3月30日,深圳南山区警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。 



深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华:采用了检警一体化的模式进行的收网,是全链条的打击,不仅仅对文交所平台经营方进行打击,还对它的会员单位和服务器的维护人员,还有对诈骗软件的制作人员也都进行了打击。


深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳:依法审查批准逮捕233人,这也是深圳办理该类案件,批捕最多的一次。


群内晒单烘托赚钱氛围 投资者入局即遭亏损

据深圳警方介绍,该平台成立于2016年3月份,2016年10月才开始运营,在不到半年的时间,就有8000多个投资者上当受骗,受害者分布全国各地。




朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一,2016年10月,朱先生正在单位上网办公,突然一个网友申请加他的QQ,在通过验证之后,该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得,在逐渐熟悉之后,该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面,群里每天都会有老师讲股票知识,刚开始一切还算正常,不过后来朱先生却渐渐发现,这些讲课老师有些不对劲。 



深圳投资者 朱先生:有意无意的就在群里面,那个截图里面显示了他赚了几十万,赚了多少钱,然后群里面应该有他们的一些别的业务员,别的托在里面,就有人问,老师你这个是什么呀,赚了很多很多钱,老师说这个是工艺品。



犯罪嫌疑人 那某:群里面去说一些某某投资者,跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了,主播的话会继续在直播间,去渲染这种赚钱的氛围。 


在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下,朱先生开始有点心动,虽然群里当时也有人质疑这个平台,但质疑者很快就被踢出了群。 (本文转自防骗大数据:FPData)



深圳投资者 朱先生:我印象当中是有一次有一个人说了,应该是说被他们骗过之后,那个人又申请了另外一个号,进了直播教室后提醒我们,可是当时我们都没注意,那个人说了,这个都是一伙骗子,大家不要相信,可是那个人立马就消失了,给人家踢出去了。


就这样,朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资,但基本上都是赚少亏多,在11月29号晚上,仅仅一笔交易就让他亏损了2万多,这时,朱先生才忽然意识到,指导他的老师存在喊反单的嫌疑。 



深圳投资者 朱先生:教室里面老师讲课是做空,然后分配的战队老师他会让你做多,同一时间,他们会一个正一个反来做,就这一笔亏了2万多元。 


深圳投资者 戴先生:(第一步)唱反单,就是小试牛刀,第二步就是讲课老师亲自出马,要搞你一次狠的,大的。


盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利

除了喊反单让客户亏损以外,该平台的手续费惊人,投资者想要盈利,首先盈利得跑赢手续费,不然就是必亏无疑,而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱,平台方就会对该投资者进行限制清退。




朱先生发现,一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费,由于平台采用T+0模式及33倍杠杆,在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费,如果一买一卖,总手续费就高达32% 。


深圳投资者 朱先生:最后一笔的亏损,总的亏损了26800多元,后面我去后台投资报表看了一下,这笔亏损中的手续费就有16000多,就是手续费是占了大头。


深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华:手续费最低是交易本金的10%以上,有些项目会更高,高到了30%多这样一个手续费。



有了如此高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利点没有超过手续费的话,只要你一卖出,账户就立刻变为亏损。 



深圳投资者 朱先生:显示盈利是100元,后面出了之后,手续费是600多元,我盈利100多元,亏了500多元。

记者:赚了100多元,手续费600多元?

深圳投资者 朱先生:是啊,所以亏了500多元。 



犯罪嫌疑人 那某:通过交友软件啊,一些视频软件啊,指导客户让他们频繁地去做单,去刷取手续费,导致客户亏损以致出局。


在平台经营的过程中,也有极少部分幸运的投资者赚到了钱,但是会员单位立刻会找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。 (本文转自防骗大数据:FPData)


犯罪嫌疑人 那某:我们在后台点击这个客户,双击客户之后,有一个受限功能,还有一个冻结功能,还有一个正常的功能,受限的功能就是说,你这个客户可以正常的去出入金,可以卖 也可以买,但是你不能重新建仓,一个赚钱的客户被清退了,会员单位它们的风险率平稳了。 


除了利用后台功能限制投资者交易以外,平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。



警方委托鉴定机构:它的商品价格公式怎么算呢,就是第三方的报价,除以单位系数,再乘以汇率,最后一次(汇率)修改时间,在系统内抓取到呢,也有修改的记录,如果汇率调高,那商品报价就跟着变高了。


全国展开交易所清理整顿行动

在今年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开,会议决定,通过半年时间集中整治规范,基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患,此后,全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。



此次会议经摸底调查结果表明,目前国内共有1131家交易场所,有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示,一直以来,非法期货之所以屡禁不止,与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。


深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官 曾国伟:该类案件依托互联网为平台,作案手法比较新,手段专业程度比较高,社会危害极大,犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强,导致对其主观故意的认定存在一定的难度,加之电子证据的分散,导致难以全面地收集,这也是这类案件打击难度所在。



在这场全国交易场所的清理整顿行动中,深圳警方从今年1月份开始,以经侦部门牵头,联合其他警种,一共发起了三轮非法交易场所的打击行动,总共出动警力2000余人。



深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘:查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家,刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,其中罪名主要是两个,一个是诈骗罪,一个是非法经营罪。 


深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者,在清理整顿过程中发现,不少交易平台本身批准的是从事现货交易,但是在实际运营中却采取期货交易模式。 (本文转自防骗大数据:FPData)



深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘:未经批准从事期货交易,这已经触犯了国家的法律,是涉嫌构成非法经营罪,第二个更为严重的是欺骗投资者行为,这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。 


网友热评


? ²⁰¹⁷:严惩,好吃赖做,必须重刑,还老实本分人一个公道。

赵绒:这样的网络诈骗一定要彻查到底 还正规的经营者一个干净的网络世界

杨会:所以投资者为什么不去正规的交易所???

陶家池酒:记住,一夜暴富不可能。

春时听声:绝不可被利益诱感、唯利是图!

志在毫厘:此事早已有之,为什么任由发展,现在才办!

143***:骗子是如今最大的行当了吧!这个流氓法制‘和谐社会’真是骗子们的‘黄金时代’。

Jerrywoo:这些骗子装女人,在各个交友网站发布信息,什么老师指导发财,贵金属 原油 沥青等各种期货。这些人抓起全部阉割

波儿象:武汉好像就有一个,叫联华环亚,原来搞邮币卡,现在搞什么艺术品,其实就是个骗子公司,忽悠一帮学生组个皮包公司专门坑人。

老顽童56629:对这种犯罪活动,应该抓一批,关一批,杀掉一批才行。

qdsdxwf:只要很赚钱的话我从不会听,自己不会赚,还要拉你去。是怕钱多吗,是他傻还是你傻。

167***:网上的微盘交易,期货交易,外汇交易,网上不正规的私人彩票,全都是骗子!!

ahczlaozheng:对于这样的诈骗人应该处于极刑,以儆效尤!因为他们明知故犯,不这样矫枉过正,就不能刹住诈骗的犯罪行为!

爱猫的坏老鼠:骗局只骗贪财之人,没有暴利的诱惑,只有傻子才会上当,可你们谁承认自己是傻子?

用户537***:我们的国家再不抓这个,真的太危险了,欺骗老百姓的钱,估计全国老百姓损失的,远不至10亿,我自己也玩这个亏了好几万,现在才明白了!!

zys_ethan:这个馅饼太大了,也不考虑考虑,你们都赚了,谁会赔? 股票就像撒网捞鱼,股东是渔民,股民就是鱼,差不多了收一网,然后继续撒网,赚钱的就是漏网之鱼,有些靠聪明才智,有些靠运气,但是被打捞的还是多数,要不然渔民的收入从哪里来?

liuyu780***:这个不就是和原油贵金属一样吗,平台拉假K线和会员互赌,从而赚取高额手续费。已经过时的招数了还有人会上当。

江西艺高景观:喂?先生,最近在群里学习的怎么样了?----什么学习?---股票,期货呀,-----啊?这我不感兴趣叻!----你不玩吗?-----恩,不玩-----没关系呀,多跟群里人交流,有老师教的,有问题也可以随时问我呀-------烦

558***:周瑜打黄盖,一个愿打,一个愿挨。有点常识的人都知道股市就两个交易所是合法的,期货就4个交易所的合法的。可偏偏有些人,财迷心窍,明知不合法,却故意参加交易,亏了再反咬说自己被骗了。其实就是开得赌场和参赌人员,都是非法的

宁静和:是人性的贪婪和愚蠢滋养了这些骗子。真不知道该同情谁痛恨谁?

洋城暖冬:贷款投资“投机”?亏,是迟早的事。若真那么轻易赚钱,有可能轻易将机会给外人?人,真不能不切实际地作发财梦,不然被骗的对象就是你。

用户555***:每一个管理者把自己的工作做好了,我们可爱的祖国真的雄起了。这样的骗局中央电视台几年前就报道过。

白鸟佐助:以前就报过,投资公司的那个系统看似和正常交易的系统一样,曲线也和正常的一样,但正常的只反映15分钟的涨跌,投资公司的曲线可以反映每分钟的涨跌,实际上他还是可以控制你的盈亏的

铮铮南自传奇:一方面是普通人的贪婪,货币贬值带来的焦虑而迷失方向和判断真实的草率受骗。更主要是我们的管理和职能部门的麻木和不作为,打击力度和对事物的敏锐度不力责任缺失。

张俊江江俊张:精神鸦片骗中骗,就是你们。自从我装备电脑后中国电信的服务用了十几二十年了,在明天的这个时候奉送机顶盒及4G无限量流量的手机卡一张,一次消费三种不同种类的服务。

我要吸血:国家对诈骗太宽容了,骗了别人的全部财产和杀人有什么本质区别?诈骗应判10年起步,上不封顶!

用户kycpy:类似这样的所谓平台太多,这些骗子真应验了一句话"不拍流氓没文化,就怕流氓有文化"手段猖狂骗钱疯狂 ,做人丧心病狂,希望有关部门好好整顿,很很打击这些坏蛋!!

来源:央视财经,特此鸣谢

以上由防骗大数据团队白茂生编辑排版整理

(看完此文,提醒身边朋友切勿上当)




欢迎关注微信公众号:城市上班族



搜索关注微信公众号:城市上班族



友情链接

Copyright © 东莞金融直播间社区@2017