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惊爆!国家外管局出手打击福袋汇业,外汇行业大祸临头?!

赛雷头条TopNews2021-04-04 12:32:06


近日,国家外汇管理局上海分局发出了一份关于互联网相关外汇业务的风险提示函。其中明确指出某些机构涉嫌冒用外汇局行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动:


“近期,金融监管部门监测发现社会上未经批准的网络外汇保证金交易等活动日渐猖獗、风险很大,甚至有个别公司涉嫌冒用外汇局行政许可名义通过互联网从事非法集资诈骗活动,如上海福袋汇业市场营销策划有限公司(简称“福袋汇业”,统一社会信用代码证号为91310115MA1H99F46G)在其网站上将货物贸易外汇收支名录许可事项公然虚假宣传为合法“外汇交易理财平台”,严重误导投资者入市。为化解和防范互联网相关外汇业务风险,特此进行风险提示”



该公司自称来自澳洲MS集团,但并未在其官网查看到任何有效的海外监管信息。其提供的ASIC监管号完全是另外一家不同名称的公司,该受监管公司表示MS集团属于盗用其监管信息,与其没有任何关系。在去年,就有投资者在论坛发帖哭诉平台无法出金。



随着外汇行业的高速扩张,诸多国际经纪商开始关注到亚洲这个还未过度开发的处女地。而随着越来越多的外汇投资公司进入中国开拓市场,各种资质良莠不齐的经纪商都来到了中国,这其中的大部分都是正规经纪商,然而不可避免的是仍有部分李鬼想要冒充李逵。


外汇市场越来越乱,其中一个很重要的原因就是这些李鬼浑水摸鱼,假借外汇的名义搞乱了市场。回顾外汇行业十余年发展发现,也就是从去年开始各种问题集中暴露!主要的原因有两个,一个是之前从事现货,大宗商品的机构和从业人员纷纷涌入外汇行业,导致各种假盘泛滥,而他们又沿用之前一套手法去对待客户,导致客诉问题特别严重。另外一个就是很多资金盘假借外汇的名义来搞传销,年初的IGO跑路,卷款400亿,而其他已经跑路或者还未跑路的外汇资金盘还有很多。


在政策层面上,也是遇到了国家严防金融风险的历史时期,不仅仅是外汇衍生品,银行、资管、私募的日子都不见得好过。现在监管机构对于金融风险的容忍度极低,这也就导致了对于不正规外汇交易商的各种打击行为,以及对支付手段从源头上的的封锁行为。以此来看,外汇行业运行到了一个关键点。在这个行业敏感时期,刮骨疗伤无可避免,希望外汇市场可以在不远的将来回归有序理性。


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