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郑州警方破获一起5000万元套牌外汇平台诈骗案 !

ACE爱信集团外汇运营中心2018-09-17 13:32:03

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12月7日,郑州警方通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况。据警方通报,该案共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人,依据非法经营罪批批准逮捕3人,涉案金额高达约5000万人民币,涉案公司为河南“兴耀恒得公司”、“河南中佰文企业管理咨询有限公司”、虚假的外汇交易平台FXWPD。

早在2016年1月,外汇110网就曝光FXWPD实质是注册于郑州的套牌FCA监管的黑平台

1、该平台宣称受英国FCA监管,监管号:430967,经查询,与之对应的公司为:West Point Derivatives Ltd,注册监管于2005年7月27日,受监管的这家公司没有外汇权限。网址为:www.tradewestpoint.com,目前已经打不开,经致电咨询,受监管的这家公司网站已经关闭了。可见该平台是冒充其他受监管的虚假交易商。

该平台宣称的截图:

查询英国FCA监管截图:

2、经查询该平台域名注册于2015年12月14日,距离现在不到一个月。注册商:上海美橙科技信息发展有限公司,注册地:郑州。

域名查询结果:

3、使用的是盗版MT4软件。



郑州警方通报FXWPD虚假外汇交易平台诈骗手法


据郑州警方通报,这起诈骗是这样实施的:河南“兴耀恒得公司”与其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”(下文简称中佰文)签署代理合同,代理“FXWPD”外汇交易平台软件,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户,并利用中佰文提供的营销“话术”与客户周旋,最终骗取客户信任,将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。


他们对外谎称该平台为正规交易平台,可以保证客户有三成以上的年收益,且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费。


事实上,该平台根本不具备外汇经营资质,他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中。


客户在FXWPD平台内充值资金实为一个虚数字,客户不但不会盈利,且最终会被各种所谓的手续费吸收干净。有客户想要出金的,需要在平台内发送请求,然后需要中佰文公司财务总监和董事长“审核通过”,一般他们会百般阻止客户出金。这就是整个FXWPD平台交易外汇的真实内幕。


中佰文公司在河南全省及全国数个地市均有分公司及代理公司。


“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质,而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中!”郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐介绍。


民警在调查中发现,从今年3月到7月短短几个月内,所有绑定FXWPD外汇交易平台客户入金流水为1800多万元人民币。且民警发现这1800多万的资金,有1000多万元直接转入中佰文公司财务总监王某明和董事长李某磊的个人账户内。 


以上信息整合自郑州市公安局

链接地址:

http://www.zhengzhouga.gov.cn/jwzx/615776.jhtml(请复制到浏览器打开)



来源:外汇110

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