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商银信、盛付通、开联通等多家支付公司违规提供支付通道

要素观察2019-05-28 03:56:28

近日,多名受害人先后被非法诈骗团伙诱惑通过香港华誉环亚外汇平台投资黄金,共计受骗金额达4523903.27元,警方现已立案侦查。涉案资金至少上亿元。


通过香港华誉环亚官网(www.leoset.hk)了解到,网站已于2018年2月12日正式停止运营。



据了解,香港华誉环亚平台所投资金并没有进入香港华誉环亚平台所谓的第三方监管银行,资金全部经由易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通等第三方支付机构以消费购物的名义划转到国内的几家皮包公司。

易宝支付-深圳市深港崇光贸易有限公司

开联通-深圳市兰汇新森科技有限公司

商银信-深圳前海风顺信息

爱农驿站-烟台市成平环保科技有限公司和深圳市汇通睿付科技有限公司

盛付通-哈尔滨索阳科技有限公司等


所有的资金划转受害人事先并不知情,第三方支付公司并未告知并获得客户同意,第三方支付公司私自划转客户备付金,向非法外汇、贵金属等杠杆交易的网络外汇平台提供支付通道。


根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关国家规定,明确指出从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,第三方支付机构不得为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。


5家第三方支付机构明知故犯,沦为违法犯罪行为的帮凶,严重违反了中国人民银行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关条例及《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中管存有关事项的通知》银办发[2017]10号、银发[2016]86号、银发[2016]261号等相关文件规定。


在此,受害人联名举报易宝支付、开联通、商银信、爱农驿站、盛付通5家第三方支付机构涉嫌为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。


来源:支付界


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